团伙两个月洗钱6000万元 乌市警方捣毁一个不法洗钱窝点
作者：侦探调查
时间：2023-09-22 11:09
今年7月底，在新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市，某银行大堂经理徐某梳理账目时发现异常：10天前，一名叫陈亮的男子接连办理了3张储蓄卡，此后10日内，这3张储蓄卡每日都有10万元至100万元不等的大额资金往来。这是涉嫌洗钱犯罪的明显特征。
疑点迅速上报警方。警方经多方调查，犯罪嫌疑人窝点位置逐渐明晰，按照区域划分，此违法线索交由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局负责侦办。
8月6日，该局刑事侦查大队一举捣毁这个不法窝点，抓获13名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人。
这些人平均年龄25岁，其中，25岁的许诺是头目，短短两个月，他带领“小弟”疯狂为境外电信网络诈骗团伙洗钱6000万元。
近日，面对《法治日报》记者的采访，许诺回忆起那段虚幻、放肆的时光。以下是他的自述：
因为要当“大哥”，我接触了洗钱。
中学辍学后，我连续5年四处打零工，这种不稳定且辛苦的工作令我厌倦，最重要的是，工资难以满足我的日常所需。
2022年6月，经朋友介绍，我在家乡××省认识了陈可。
见面时，穿金戴银的陈可躺在豪华沙发上，他家中的装饰尽显奢华，这让我十分兴奋。“找到大老板了！”我在心里对自己说。
为表达诚意，我跪地为陈可点燃香烟，低声下气求他收我做“小弟”，只为能过上锦衣玉食的生活。
陈可爽快答应了。他直言，其与境外电信网络诈骗团伙合作，主要依靠银行卡从事洗钱的行当，“骗来的、赌来的、勒索来的，这些团伙的钱都不干净。所以我们要把钱‘洗白’，让他们能合法地花出去。”陈可说，他从中抽取高昂的手续费。
我心动了，第一时间上交自己的4张银行卡，得到8000元报酬。
见如此容易赚钱，我立刻要求手下的“小弟”办理银行卡，以期售卖换钱。但办卡过程中，我发现当地对“两卡”犯罪保持严打态势，稍不注意就有可能被警方察觉。
赚钱重要，自保更重要。
思虑良久，我决定前往外省碰碰运气。第一站，我将目光放到了新疆。
今年7月初，我带着7个“小弟”乘坐火车赶赴新疆。
我记得很清楚，到达乌鲁木齐的当晚，我们并未停留，此后3日，我们前往博乐、乌苏等地的各类小众银行，开办了多张银行卡。
返回乌鲁木齐后，为掩人耳目，我与“小弟”租住了不同的酒店。同时，我开始联系陈可，使用银行卡远程助其洗钱。
第一次操作时，我在酒店房间内，拉好窗帘，确认房门上锁，然后打开电脑，拿出银行卡和网银设备，按照电话中陈可的要求收钱转账。输入支付密码只需要3秒钟，但随之支付的钱款却动辄数十万元！
至次日早上，我已操作转账数百万元。这真是疯狂！带着兴奋和赚大钱的期待，我沉沉睡去。
仅一天，我便得到了4000元报酬。我赶忙招呼“小弟”外出饮酒、聚餐、洗澡、唱歌，一夜之间，4000元就挥霍一空。
体验过挥霍的“快乐”，便不甘过“平凡”的生活。此后，我频繁向家乡的“小弟”、朋友甚至打游戏认识的网友推介此行当。
“洗钱做不做？每天1000元！”这句话成了我的口头禅。此前，陈可向我承诺，我提供一张银行卡的佣金是2000元，为此，我分出一半精力拉拢“人气”，只为组建团队，细水长流，钱多，诱惑才大。
很快，我们的小团队增加到了13人。
其中，“小弟”陈亮最善于察言观色，自行总结了一套“办卡秘诀”，因此，我让他负责整个团队的培训工作。
同时，我坚持“涉及身份信息的事不出面”的原则，将团队划分为“卡农”“小弟”等层级，由“小弟”出面培训、看管“卡农”、布置任务；由“卡农”出面办卡。如此一来，我便能消除自己参与其中的痕迹，以便逃避打击。
进入8月，一切都按我的预想进行着。在这期间，我们通过网络拉拢了近百人开设银行账户为洗钱提供便利。
钱越赚越多，我的心也越来越慌，就在我打算收手时，覆灭之路开启了。8月6日凌晨，我正在操作洗钱时，房门突然被打开，冲进来一队民警，我赶忙合上电脑，正想狡辩。
“‘洗’了多少？”民警问。
我一惊，这才明白，原来警方早已知道我们的勾当。
“6000万元。”我说。
“我们现场扣押手机18部，收缴银行卡15张。”负责此案的乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局刑事侦查大队民警殷海旭对记者说，此前，接到异常情况反映后，民警及时布控，细致摸排，待条件成熟后将犯罪嫌疑人一举抓获。许诺想不到的是，新疆警方对“两卡”犯罪的打击力度同样十分强大。
目前，该案正在进一步侦办中。
办案民警提示：广大群众尤其是年轻人要增强防范意识和识别能力，注意保护好个人身份信息及银行账户信息，避免被不法分子盗用；切勿出租、出借收款二维码和账号等个人支付信息，避免成为洗钱工具。